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澳门威尼斯人官方赌场:兖矿因三方空转循环贸易损失2.4亿 兖州煤业员工获罪

时间:2018/12/5 14:01:56  作者:  来源:  查看:2  评论:0
内容摘要:近日,裁判文书网显示,原兖州煤业(9.890, -0.15, -1.49%)营销中心副主任陈征伙同赵文奎诱使济南铁路煤炭运贸等公司与兖矿煤业运销部、大成电力燃料、兴世华琦签订三方虚假煤炭买卖合同,套取兖矿煤业、兖矿博洋以及兖矿上海东华资金供给2.38亿元,以预付款的名义将上述款项...
近日,裁判文书网显示,原兖州煤业(9.890, -0.15, -1.49%)营销中心副主任陈征伙同赵文奎诱使济南铁路煤炭运贸等公司与兖矿煤业运销部、大成电力燃料、兴世华琦签订三方虚假煤炭买卖合同,套取兖矿煤业、兖矿博洋以及兖矿上海东华资金供给2.38亿元,以预付款的名义将上述款项转移至赵文奎名下公司,并将上述款项用于投资期货市场和个人使用,最终致使资金无法回收,给兖矿集团造成巨大经济损失。

  兖矿集团为上市公司兖州煤业的控股母公司,兖州煤业煤质运销部(现为兖州煤业股份有限公司营销中心)为兖州煤业下属单位,主要经营煤炭销售业务,以兖州煤业为合同主体,与上下游公司开展煤炭贸易业务。上游公司为运销部确定的采购单位,下游公司为运销部确定的销售单位。陈征于1998年调入运销部工作,2011年11月经运销部党政联席会决定被任命为经营科科长,2014年9月被任命为运销部副主任。

  贸易第三方实控人潜逃 2.38亿贸易款无法收回

  根据裁判文书网显示,2014年初,运销部确定济南铁贸、日照山能等多家国有企业作为运销部上游预付款单位,两家预付款的额度均为8000万,具体贸易业务由经营科负责。经营科时任负责人陈征确定选择兴世华琦、江苏大成作为下游销售单位,赵文奎为上述两家企业的实际控制人。在陈征联系和推荐下,济南铁贸、日照山能分别与上述两家企业确定贸易关系,形成三方循环贸易。

  何为三方循环贸易?根据制定好的年度煤炭买卖框架合同,确定年度贸易额,然后在确定贸易关系的三方之间每月相互签订补充协议,具体约定采购或销售的煤炭数量及单价,按照补充协议约定的价款进行资金流转。

  从2014年1月开始,上述企业的三方贸易流转正式运行,2月至11月,三方贸易资金均能正常流转。直至12月,济南铁贸、日照山能将资金支付给江苏大成、兴世华琦后,两家公司未能向运销部付款,造成贸易资金循环中断,造成兖州煤业支付的1.6亿元未能收回。

  除此之外,2014年1月开始,兖矿博洋以及兖矿东华在运销部的安排下确定贸易业务,陈征分别安排兴世华琦为上游采购单位。

  1月27日,兖矿博洋、运销部与兴世华琦之间形成3838.69万元的贸易空转。至6月5日,贸易空转额度增加至3972.93万元,随后该款项被兴世华琦挪为他用,造成贸易中断,该款项未能收回。

  同年9月,兖矿东华与运销部确定贸易业务,运销部决定以兖矿煤业下属单位中垠物流开展该业务,陈征再度指定兴世华琦为该业务的上游单位,贸易款项为3875万元,该款项同样被兴世华琦挪用,造成贸易中断,款项未能收回。

  上述三笔款项共计23847.93万元,兴世华琦、江苏大成实际控制人赵文奎将大部分钱款陆续用于投资期货市场。2014年12月,赵文奎从浦东机场潜逃至美国,致使资金全部无法收回,给兖矿集团造成特别重大损失。

  贸易方炒期货巨亏1.8亿 陈征曾多次查看账户

  根据调查显示,兴世华琦、江苏大成的相关账户信息显示,两家公司分别在大华期货、上海中期期货开立有账户。截止2014年12月31日,兴世华琦期货账户亏损4593万元;截止2015年10月15日,江苏大成期货账户亏损1.3725亿元。同时,陈征在2013年8月至2014年10月期间多次使用办公室的台式电脑登陆兴世华琦的期货账户。

  除此之外,根据陈征及其妻子任某账户在上海中期登陆IP地址以及终端MC地址查询明细显示与江苏大成、兴世华琦使用过的相关MAC的地址对比显示,截止2014年12月,上述地址高度重合,占两公司全部交易的61%。同时,还值得注意的是,江苏大成成立时的投资人为陈征的姐姐及陈征的妻子任某。陈征的姐姐表示,是陈征使用自己的身份证注册的江苏大成,之前自己并不知情。

  陈征的妻子任某称,自己并不清楚赵文奎和陈征是什么关系,2007年或是2008年,陈征带自己到期货公司开过一个期货账户,之后一直是陈征在操作使用,自己和陈征原来在上海大学路有一套房子,2015年2月以400多万的价格卖了,但最后钱去哪了自己并不清楚。

  根据陈征交代,2014年共计没有收回来钱的欠款单位共有8家,其中包括济南铁贸、日照山能、兴世华琦,共涉及金额3亿余元。陈征表示自己与赵文奎2006年就认识了,但称自己并不知道运销部打往济南铁贸、日照山能的欠款流向,也不知道是循环贸易,直至2015年1月负债清欠的时候才了解到。

  陈征在证词中承认,江苏大成系其在上海上学期间于2007年与刘继富共同出资成立,后于2010年转让给赵文奎,赵文奎支付了210万转让费,但自己直到2015年才知道赵文奎没有按照约定变更股东。

  对于操作期货账户,陈征表示,2007年自己在上海学习时用个人及妻子的名字开立了期货账户,2007年至2012年零散操作过该期货账户。2012年9月,赵文奎找到自己操作期货并提供资金,两人约定五五分成。

  2012年9月,赵文奎打款300万,10月再打款400万,12月份赵文奎用钱而强制平仓,账户亏损了三、四百万。没有大额资金出入。

  三方空转循环增加贸易量 失职人员被判刑6年多

  2015年8月31日,陈征因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留,10月1日被执行逮捕。2016年6月7日山东省邹城市人民检察院指控陈征犯挪用资金罪向邹城市人民法院提起公诉。2017年7月10日法院作出判决。陈征不服,提起上诉,2017年11月23日,济宁市中级人民法院裁定撤销原判,发回邹城市人民法院重新审判。

  法院审理后认为,陈征属于国有公司委派到国有控股公司中从事公务的人员,系国家工作人员。

  对于本案的业务运作模式,法院认为,本案中的部分国企利用三方空转循环贸易增加公司贸易量、提高企业资金使用率,实质是对企业进行放贷赚取利润,属于企业之间有偿拆借行为。


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  同时,法院认为,陈征作为与济南铁贸、日照山能贸易业务的主要负责人,在未考察兴世华琦和江苏大成的企业规模、经营状况及履行能力等情况下,即将其确定为下家贸易对象,并介绍、推荐给济南铁贸、日照山能确立贸易关系,促成三方循环贸易的建立,存在明显失职。在三方贸易过程中,陈征曾登录兴世华琦、江苏大成的期货账户,即已知晓兴世华琦、江苏大成将大量资金投向期货市场,其应当预见运销部投入的贸易资金存在风险,而未及时采取积极应对措施或中止贸易,最终导致兴世华琦、江苏大成因投资期货亏损造成贸易资金不能兑付,给兖矿集团造成特别重大损失。

  综上,邹城市人民法院认定陈征作为国有公司工作人员,在代表单位进行贸易业务过程中,严重不负责任,造成国有公司贸易资金23,847.93万元无法收回,致使国家利益遭受特别重大损失,其行为构成国有公司人员失职罪。公诉机关指控罪名不当,依法予以变更,依法判处陈征有期徒刑六年六个月。

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